杨家诚5月3日就涉及清洗7亿黑钱到庭应讯。来源:香港《文汇报》
中新网5月4日电 据香港《文汇报》报道,英冠球会伯明翰班主、香港富豪杨家诚,涉嫌透过自己及父亲银行户口清洗7.2亿元(港币 下同)黑钱案,辩方申请永久终止聆讯3日被驳回,案件随即开审。控方开案陈词指,杨氏父子出身寒微,分别经营屋邨菜档及发廊,但杨“摇身一变”成为公司董事,又斥巨资收购球会;而两父子的收入与户口提存金额,两者差距300倍。控方又发现内地演唱会之父“Ba叔”陈达志,曾存款700万元到杨氏户口。
现年52岁的商人杨家诚,被控于2001年1月至2007年12月,利用他及父亲杨忠(译音)名下5个银行户口处理7.21亿元犯罪得益。
控方庭上宣读开案陈词,披露杨家诚1997年在九龙开设发廊Vanity,当年他连同物业放租收益,应课税收入仅为33万元,后来发廊亏蚀并于1999年结业。2004年至2006年,杨成为环球资产管理有限公司的董事,3年内收入共165万元。2007年6月,他透过前身泓锋国际,以2.3亿元入股收购伯明翰环球近三成股份。
杨父则于1997年至1999年任职看更,居住公屋,这3年的薪金连花红约为16万元。杨父自2003年在屋邨街市经营菜档,但2004年至2006年间只赚得6,880元,菜档于2006年结业。
控方指,杨氏父子由1999年至2003年面临经济困难,5年来2人没录得收入。1997年至2006年,2人的应课税总收入仅为215万元;但2人持有的5个涉案户口,2001年至2007年涉案期间录得逾7亿元提存纪录,收入与提存金额不相称,差距达300倍。
存款逾430次 多来历不明
控方同时发现,涉案期间5个户口有多笔金额相若的款项,在短时间内、甚至在同一日内存出存入。户口内现金存款达430多次,占“黑钱”总数一成三,大部分均来历不明,又或存款原因不明。控方确认内地演唱会之父“Ba叔”陈达志及澳门赌业商人欧阳启初等,曾在涉案期间存款到杨氏户口。
有澳赌场共“入资”7,200万
2001年,一间证券公司透过2张支票及现金,存款逾1.8亿元到户口。2004年至2005年,一间在澳门经营赌场的公司于2个月内,透过14张现金支票存款约6,200万元,该公司共存款约7,200万元。
另外,辩方资深大律师夏伟志3日申请下周五(5月10日)休庭一天,让杨家诚以上市公司主席身份出席伯明翰环球的股东大会,法官认为不应剥夺股东向公司主席提问的机会,决定批准申请。辩方又要求警方撤销通缉已在内地过身的杨父,控方则指杨另有冻结资产的民事诉讼缠身,暂不能撤销通缉。
控方将传召法证会计师专家Rod Sutton作供,但辩方争议应否传召这位专家证人,另打算将辩方法证会计师Ian Robinson撰写的报告呈堂,案件押后下周二(5月7日)再讯。
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